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晶電:補充公告董事會決議102年度股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/262.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號同業公會203會議室4.召集事由:一.報告事項:(1)本公司101年度營業報告。(2)監察人查核本公司101年度表冊報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRS),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(4)101年經股東常會決議私募發行普通股情形報告。(5)限制員工權利新股發行情形報告。(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(7)本公司101年度對外背書保證作業情形。二.承認事項:(1)承認本公司101年度營業報告書、財務報表。(2)承認本公司101年度虧損撥補案。三.討論及選舉事項:(1)資本公積以現金發放與股東案。(2)辦理私募發行普通股案。 (新增)(3)修訂本公司「公司章程」案。(4)修訂本公司「背書保證作業程式」案。(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(7)解除本公司第七屆董事新增競業之限制案。(8)本公司全面改選董事案。(9)解除本公司第八屆董事競業之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:本公司海外無擔保可轉換公司債及員工認股權憑證自102/04/16~102/06/14停止執行。

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