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【公告】福聚能董事會召開股東會之相關事項(補充)

中央商情網/ 2013.04.23 00:00
日  期:2013年04月23日公司名稱:福聚能(4975)主  旨:本公司董事會召開股東會之相關事項(補充)發言人:吳銜晉說  明:1.董事會決議日期:102/04/232.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台北市八德路4段85號6樓本公司會議室舉行4.召集事由: (一)報告事項:

(1)101年度營業及決算報告

(2)監察人審查101年度決算表冊報告

(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告

(4)資產減損報告

(5)本公司首次採用國際財務報導準則,對保留盈餘之影響及提列

特別盈餘公積數額之報告 (二)承認事項:

(1)101年度決算表冊

(2)101年度虧損撥補案 (三)討論事項:

(1)本公司私募普通股案

(2)「公司章程」修訂案

(3)「資金貸與他人作業程序」修訂案

(4)「背書保證作業程序」修訂案

(5)「取得或處分資產處理程序」修訂案 (四)選舉案:

(1)董事及監察人改選案,依據本公司章程第十四條,公司設董事七至九人,

監察人二至三人,均由股東會就有行為能力之人中選任之。本公司應選

董事九人,應選監察人二席。 (五)其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無

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