第二條　第49款1.事實發生日:102/04/192.公司名稱:嘉新水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司擬在章程第26條規定授權董事會之範圍內，制訂未來股利政策：至少分派當年度盈餘可分配餘額之百分之五十作為股東紅利。6.因應措施:(1)本公司雖仍繼續採行剩餘股利政策，但經審酌未來可能之一般資本支出預算及資金需求情形，本公司未來每年決算如有盈餘，將彌補虧損、提繳所得稅、提列公積及撥付董事酬勞及員工紅利後，作為當年度盈餘可分配餘額，且至少分派當年度盈餘可分配餘額之百分之五十作為股東紅利。(2)如因政府機關或台灣證券交易所要求、法令規定、國內外政經情勢變動、本公司有重大資本支出、本公司因任何原因無法自外界取得足夠之資金支應資金需求，或其他本公司無法控制之因素，導致前揭股利政策有變更之必要者，擬授權董事長依據當時情況，修正股利政策後，再提請董事會討論。7.其他應敘明事項:本案經董事會通過後，將本案於102年股東常會中向股東報告。