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【公告】晶宏一O二年股東常會決議事項

中央商情網/ 2013.04.18 00:00
日  期:2013年04月18日公司名稱:晶宏(3141)主  旨:本公司一O二年股東常會決議事項發言人:徐豫東說  明:1.股東會日期:102/04/182.重要決議事項:(1)承認一0一年度決算表冊案。(2)承認一0一年度盈虧撥補案。(3)通過修正本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。(4)通過修正本公司『背書保證作業程序』部分條文案。(5)通過修正本公司章程部分條文案。(6)通過訂定本公司『監察人之職權範疇規則』案。(7)通過向櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。(8)通過初次上櫃前辦理現金增資發行新股案。(9)全面改選董事及監察人。董事當選名單及得票權數如下:

董事:徐豫東57,762,713權

董事:元太科技工業(股)公司 56,588,575權

董事:台灣工銀科技顧問(股)公司 56,216,043權

董事:永豐創業投資(股)公司 55,814,643權

獨立董事:Jonathan Ross 54,805,073權

獨立董事:簡學仁 54,773,509權

獨立董事:黃秋永 54,741,945權監察人當選名單及得票權數如下:

監察人:崇智國際投資(股)公司 56,081,845權

監察人:周志誠 55,814,643權

監察人:蔡高忠 55,547,441權(10)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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