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【公告】普萊德科補充董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.04.17 00:00
日  期:2013年04月17日公司名稱:普萊德科(6263)主  旨:補充董事會決議召開102年股東常會發言人:林滿足說  明:1.董事會決議日期:102/04/172.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新北市新店區中興路3段219-2號2樓(中信商務會館)4.召集事由:(一)報告事項(1)101年度營業報告(2)監察人審查101年度決算表冊報告(3)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告(二)承認事項(1)101年度營業報告書及財務報表案(2)101年度盈餘分配案(三)討論事項(1)盈餘轉增資發行新股案(2)修訂本公司章程部份條文案(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:無。

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