日　　期：2013年04月16日公司名稱：信音企業(6126)主　　旨：代子公司信音電子(中國)股份有限公司股東大會重要決議發言人：彭嫈媛說　　明：1.股東常會日期:102/04/162.重要決議事項:（一）審議如下議案1、審議通過《關於審議公司2012年度利潤分配的議案》2、審議通過《關於審議聘用公司審計機構的議案》3、審議通過《關於公司2012年度董事會工作報告的議案》4、審議通過《關於董事和高級管理人員2012年度薪酬分配的議案》5、審議通過《關於董事會換屆及提名公司第二屆董事會董事候選人的議案》6、審議通過《關於公司及子公司2013年度融資計畫的議案》7、審議通過《關於子公司中山信音投資建廠的議案》8、審議通過《關於公司2012年度監事會工作報告的議案》9、審議通過《關於監事2012年度薪酬分配的議案》10、審議通過《關於監事會換屆及提名第二屆監事會監事候選人的議案》（二）聽取公司獨立董事2012年度述職報告3.年度財務報告是否經股東會承認:不適用4.其他應敘明事項:無