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崴強科技:本公司董事會決議通過召開102年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.28 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段49號2樓。4.召集事由:一、報告事項(1)本公司一○一年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。(3)採用國際財務報導準則後,對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(4)修訂本公司『董事會議事規則』報告。二、承認事項(1)承認本公司一○一年度營業決算表冊案。(2)承認本公司一○一年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(1)本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(2)本公司章程修訂案。(3)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(4)修訂本公司「背書保證施行辦法」案。(5)改選董事及監察人案。(6)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:本公司之盈餘分派案,擬於股東常會召開前四十日,經董事會通過後,另行公告之。

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