建暐精密：董事會決議召開102年度股東常會事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號本公司四樓會議室。4.召集事由:　一、報告事項：　　　1.101年度營業報告　　　2.監察人查核101年度決算報告案　　　3.本公司國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告　　　4.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案 5.報告本公司102年採國際財務報導會計準則對保留盈餘之影響 6.股東提案未列入議案之事項說明　二、承認事項：　　　1.本公司101年度決算表冊案　　　2.本公司101年度盈餘分配案　三、討論事項：　　　1.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案　　　2.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文修正案　　　3.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文修正案　四、選舉事項:5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東之提案期間：102年4月19日起至102年4 月29日止(以郵戳為憑)。 二、本公司受理股東之提案處所：請郵寄至高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號 (建暐精密科技股份有限公司財務部 收)