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【公告】關中董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:關中(8941)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:謝嘉維說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路298號9樓4.召集事由: 壹、報告事項一、本公司101年度營運報告。二、監察人審查本公司101年度決算表冊報告。三、「董事會議事規則」修訂案報告。四、採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之

特別盈餘公積數額報告。五、本公司101年度私募有價證券辦理情形報告。 貳、承認事項一、承認101年度營業報告書暨決算表冊案。二、承認101年度虧損彌補案。 ?礡B選舉及討論事項一、「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。二、「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。三、「背書保證作業程序」部分條文修訂案。四、本公司長期資金籌資案。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定,受理股東提案期間: 4月12日至4月22日。

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