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【公告】宏碁董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:宏碁(2353)主  旨:董事會決議召開民國102年股東常會發言人:何一華說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台北市青少年育樂中心國際會議廳(台北市仁愛路一段17號6樓)4.召集事由:(一) 報告事項1.民國101年度營業報告2.本公司買回股份報告3.修改董事會議事規則報告4.非金融資產減損報告5.首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告6.監察人審查報告(二) 承認及討論事項1.民國101年度財務報表及營業報告書承認案2.民國101年度虧損撥補討論案(三) 臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:(一)擬依證券交易法第26條之2規定,對於本次股東常會持有股票未滿

1000股之股東,其開會30日前之召集通知,概以公告方式為之;

另依公司法第183條第3項規定,本次股東常會之會後20日內分發

之議事錄,概以公告方式為之。(二)擬依公司法第172條之1規定,本公司自民國102年4月10日起至民國

102年4月19日下午5時止,受理股東就本次股東常會提案,受理處

所為本公司股務室(台北市復興北路369號7樓之5),其他相關事宜

將依規定另行公告之。

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