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【公告】特力董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:特力(2908)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:張明仁說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳)4.召集事由:一、報告事項:(1)、101年度營業報告案(2)、監察人審查101年度決算表冊報告案(3)、本公司買回本公司股份執行情形暨本公司『公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法』條文修正報告案(4)、本公司財務報告首次採用IFRSs對可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公積數額報告案二、承認事項:(1)、101年度營業報告書及財務決算表冊案(2)、101年度盈餘分配案三、討論事項(1)、「背書保證作業程序」部分條文修正案(2)、「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案(3)、「公司章程」部分條文修正案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:股東常會停止股票過戶期間訂於102年4月19日起至102年6月17日止,最後過戶日訂於102年4月18日。受理股東提案期間訂於102年4月10日起至102年4月19日止,受理處所:台北市內湖區新湖三路23號6樓特力股份有限公司財務部;並如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。

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