日　　期：2013年03月28日公司名稱：天宇工業(8171)主　　旨：本公司董事會決議召開股東會相關事項發言人：吳祖璋說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心)4.召集事由:一、報告事項：(1)101年度營業報告。(2)監察人查核101年度決算表冊報告。(3)庫藏股買回執行情形報告。(4)國內第一次有擔保可轉換公司債發行情形報告。(5)首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項︰(1)101年度決算表冊案。(2)101年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項︰(1)修訂公司章程案。(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(3)修訂「背書保證作業管理辦法」案。(4)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(6)修訂「股東會議事規則」案。(7)全面改選董事及監察人。(8)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限。本公司於102年4月15日起至102年4月24日止受理股東提案申請，受理股東提案處所：天宇工業股份有限公司(本公司)地址：新北市新店區民權路130巷8號4樓。