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【公告】同開科技董事會決議一○二年股東常會召開相關事項

日  期:2013年03月28日公司名稱:同開科技(3018)主  旨:董事會決議一○二年股東常會召開相關事項發言人:呂金晃說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市松江路306號1樓(康華大飯店聯誼廳)4.召集事由:(一) 報告事項:(1)

一○一年度營業報告案(2)

監察人查核一○一年度決算表冊報告案(3)

對外背書保證情形報告案(4)

修訂本公司董事會議事規範報告案(5)

採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形

及所提列之特別盈餘公積數額報告(二) 承認事項:(1)

一○一年度決算表冊案(2)

一○一年度盈餘分派案(三) 討論事項:(1)

修訂本公司資金貸與他人作業程序(2)

修訂本公司背書保證作業程序案(四) 選舉事項:改選董事及監察人案(五) 其他議案:(1)

解除新任董事競業禁止限制案(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:(1)受理股東提案:102年4月16日至102年4月26日下午五時。(2)受理處所為:新北市中和區橋和路122號7樓同開科技工程股份有限公司財管部。(3)有關盈餘分配案將於本次股東常會召開前四十日召開董事會通過並另行公告。

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