日 期：2013年03月28日公司名稱：映泰(2399)主 旨：本公司董事會召集102年股東常會發言人：楊凱傑說 明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:世新會館貴賓會議室(新北市深坑區深南路21號2樓)4.召集事由:一、報告事項1.101年度營業報告書。2.監察人審查101年度決算書表報告書。3.修訂「董事會議事規範」報告。4.採用「國際財務報導準則」對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。二、承認事項1.101年度決算表冊案，謹請 承認。2.101年度盈餘分配案，謹請 承認。三、討論事項1.修訂「背書保證作業程序」案，謹請 討論。2.修訂「資金貸與作業程序」案，謹請 討論。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:受理持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案時間：102年4月12日起至102年4月22日止。受理提案處所：新北市新店區民權路108-2號3樓，映泰股份有限公司財務部收。