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【公告】燁聯鋼鐵董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:燁聯鋼鐵(9957)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:葉煌財說  明:1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山本洲產業園區

服務中心2F集會堂)4.召集事由:

(一)報告事項:

1.一○一年度營業報告。

2.監察人查核一○一年度決算報告。

3.一○一年度財務報告。

4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。

5.大陸投資報告。

6.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。

7.修訂本公司「會計制度」、「內部控制制度」及

「內部稽核實施細則」報告。

8.採用IFRSs開帳時對累積盈餘及提列特別盈餘公積

影響報告。

(二)承認及討論事項:

1.承認一○一年度決算書表。

2.承認一○一年度盈虧撥補案

3.修正「公司章程」案。

4.修正「股東會議事規則」案。

5.修正「資金貸與他人作業程序」案。

6.修正「背書保證作業程序」案。

(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份

總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股

東常會議案。議案以一項為限,超過一項者均不列入。提

案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。

股東提案期間:自民國102年4月24日起至民國102年5月5日

下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞

受理提案地點:本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。

(二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案及其他相關

內容,將於股東常會召開40日(102年5月16日)前召開董

事會審查,審查通過之議案應列為股東會議案載明於開會

通知,並依法公告。

(三)除分函各股東外,特此公告。

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