第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/082.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉研新一路16號 本公司會議室4.召集事由: 一、報告事項 (一)、民國一○一年度營業報告 (二)、民國一○一年度審計委員會審查報告 (三)、首次採用國際會計準則對可分配盈餘之調整情形及 提列特別盈餘公積數額報告 (四)、本公司合併執行情形報告 (五)、修訂本公司「董事會議事規範」報告 (六)、本公司參與CG6008公司治理制度評量報告 二、承認事項 (一)、承認本公司民國一○一年度營業報告書、財務報表 暨合併財務報表案 (二)、承認本公司民國一○一年度虧損撥補案 (三)、承認本公司變更發行國內無擔保轉換公司債資金用途案 三、討論事項 (一)、討論修訂本公司『背書保證作業程式』案 (二)、討論修訂本公司『資金貸與他人作業程式』案5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項: (1).本公司國內轉換公司債(49441)停止轉換期自民國102年4月16日至 民國102年6月14日止。 (2).受理股東提案相關事宜如下： 依公司法第172條之1規定，自民國102年4月3日起至民國102年4月 17日，受理持有本公司已發行股份1%以上之股東以書面向本公司 提出民國102年股東常會股東提案，受理地點為新竹科學園區新竹 縣寶山鄉研新一路16號1樓。