日　　期：2013年03月27日公司名稱：瀚宇博德(5469)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會召集事宜及停止過戶期間等情形發言人：束耀先說　　明：1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業四路9號B1(本公司員工活動中心)4.召集事由:(一)報告事項、(二)承認101年度營業報告書及財務報表案、(三)承認101年度盈餘分派案、(四)討論修正本公司『背書保證辦法』案、(五)討論修正本公司『公司資金貸與他人作業程序』案、(六)及其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案及受理期間自102/4/10起至102/4/19止，每日上午8點30分至下午5點，受理提案處所為本公司股務聯辦處，地址：台北市中山區敬業一路192號1樓。