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【公告】海景董事會決議召開一○二年股東常會

中央商情網/ 2013.03.27 00:00
日  期:2013年03月27日公司名稱:海景(2920)主  旨:董事會決議召開一○二年股東常會發言人:何曉光說  明:1.事實發生日:102/03/272.發生緣由:董事會決議日期:102/03/27股東會召開日期:102/06/26股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村)本次股東常會召集事由如下:1.報告事項:

(1)101年度營業報告

(2)監察人查核101年度決算表冊報告

(3)採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別

盈餘公積數額報告

(4)修訂「董事會議事規範」報告

(5)股東會提案處理說明報告2.承認事項:

(1)承認101年度決算表冊案。

(2)承認101年度盈餘分派案。3.討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂「背書保證作業辦法」案。4.臨時動議:3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.依公司法第一六五條規定,自102年4月28日至6月26日止停止過戶轉讓登記。2.依公司法第一七二條之一規定,提案受理期間自102年03月29日至102年04月09日止,

受理處所為本公司股務代理-兆豐證券(股)公司股務代理部(地址10058台北市忠孝東

二段95號8樓;聯絡電話02-33227972;聯絡人毛嘉元)。

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