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【公告】東元電機董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:東元電機(1504)主  旨:董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:邱純枝說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:本公司中壢廠禮堂(桃園縣中壢市安東路11號)4.召集事由: (1) 101年度營業報告、審計委員會查核報告及其他報告; (2) 承認101年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案; (3)「資金貸與他人作業規則」修訂案; (4)「背書保證作業程序管理辦法」修訂案; (5)「取得或處分資產處理程序」修訂案; (6) 補選本公司一席獨立董事案; (7) 解除新選任獨立董事競業禁止之限制案; (8) 其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項: 1.依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續  ,提案期間為102/04/12(五)至102/04/23(二)下午五時止。 2.依公司法第192-1條規定受理持股百分之一以上股東,以書面向本公司提出  獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選一人名額,提名期間為  102/04/12(五)至102/04/23(二)下午五時止。 3.受理前二項提案之處所為本公司股務代理人台新銀行股務代理部  ﹝地址:100台北市建國北路一段96號B1;電話:02-25048125﹞。

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