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東貝光電:本公司董事會決議召開民國102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號3樓會議廳(珍豪大飯店)4.召集事由:一、報告事項:(1)、民國101年度營業報告。(2)、監察人查核民國101年度決算表冊報告。(3)、赴大陸地區從事間接投資報告。(4)、修訂本公司董事會議事規範報告。(5)、首次採用IFRS可分配盈餘之調整情形及依主管機關規定就IFRS開帳數 所提列之特別盈餘公積數額報告。(6)、其他報告事項。二、承認事項:(1)、承認民國101年度營業報告書及決算表冊案。(2)、承認民國101年度盈餘分配議案。三、討論事項:(1)、擬辦理資本公積發放現金案。(2)、修訂本公司股東會議事規則案。(3)、修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(4)、修訂本公司「背書保證作業辦法」案。四、選舉事項:改選本公司董事及監察人案。五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。六、臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一相關規定,於本公司(地址:新北市三重區光復路一段88-8號10樓)受理持股百分之一以上之股東提案,受理期間為自民國102年4月8日至102年4月17日止,每日上午九時至下午五時止,屆時若有股東提案將另行召開董事會,審查提案股東資格及提案內容。

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