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【公告】F-中租董事會決議召開股東常會議案相關事宜

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:F-中租(5871)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會議案相關事宜發言人:廖英智說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/05/303.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心-國際演藝廳)4.召集事由:(一)報告事項

1.民國101年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項

1.承認民國101年度營業報告書及財務報表

2.承認民國101年度盈餘分派案(三)討論事項

1.討論本公司盈餘轉增資發行新股案。

2.核准修訂「股東會議事規則」案。

3.核准修訂「取得或處分資產處理程序」案。

4.核准修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

5.核准修訂「 資金貸與他人作業程序」案。

6.核准修訂「 背書保證作業程序」案。

7.核准解除本公司董事競業禁止限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/016.停止過戶截止日期:102/05/307.其他應敘明事項:(一)股東提案權受理期間:102/03/04~102/03/14(二)股東提案受理處所:中租控股股份有限公司

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