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福華:本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:102/03/262.公司名稱:福華電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議一、通過本公司民國一O一年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。二、通過本公司一O一年度虧損撥補案。三、通過本公司一O一年度內部控制制度聲明書案。四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。五、通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案。六、通過修訂本公司「董事會議事規則」案。七、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。八、通過補選獨立董事一席及董事一席案。九、通過解除新任董事競業禁止限制案。十、通過本公司102年股東常會召開時間、地點及召集事由案。十一、通過訂定本公司102年股東常會「股東提案」及「獨立董事候選人提名」 相關事宜案。十二、通過提名本公司獨立董事候選人名單。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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