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【公告】中華化學董事會決議股東會日期

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:中華化學(1727)主  旨:本公司第25屆第5次董事會決議:股東會日期、召集事由及停止過戶之日期等發言人:吳岱昌說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區經建五路30號4.召集事由:(一)報告事項:(1)民國101年度營業報告書。(2)監察人審查民國101年度營業決算表冊。(3)民國101年度轉投資情形報告。(4)首次採用國際財務報導準則,可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(5)修訂董事會議事規則報告。(二)承認暨討論事項(1)民國101年度營業報告書及財務報表:通過本公司民國101年度財務報表:銷貨收入淨額2,171,446仟元營業利益

156,673仟元稅前純益

140,016仟元稅後純益

112,826仟元每股獲利(稅前1.5元)

稅後1.21元(2)民國101年度盈餘分派案:依章程規定提撥法定公積11,282,583元,擬配發股東紅利102,000,000元(每股1.0909元),其中現金股利37,000,000元(每股0.3957元),股票股利65,000,000元(每股0.6952元)。(3)擬以可分配盈餘轉增資發行新股案:擬以民國101度分配股東紅利新台幣65,000,000元轉增資發行新股案,於民國102年度辦理增資暨發行新股6,500,000股,增資後實收資本額為新台幣1,000,000,000元整。(4)本公司「公司章程」修訂案。(5)本公司「股東會議事規則」修訂案。(6)本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。(7)本公司「資金貸與及背書保證作業管理辦法」修訂案。(8)解除本公司董事競業禁止案。(三)選舉事項:監察人補選案。(四)其他議案。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無

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