第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路392號1樓)4.召集事由:報告事項（1）一○一年度營業報告（2）審計委員會審查一○一年度決算報告（3）修訂「董事會議事規範」報告（4）採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形承認事項（1）一○一年度決算表冊案（2）一○一年度盈餘分派案討論事項（1）修訂本公司「股東會議事規則」案（2）修訂本公司「董事選舉辦法」案（3）修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案（4）修訂本公司「背書保證作業辦法」案（5）修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:本公司擬不發放股利、董事酬勞及員工紅利