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車王電:董事會決議召開102年股東常會新增議案公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點: 本公司(台中市大雅區中清路三段39號)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司一○一年度營業狀況報告暨一○二年經營展望報告。2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。3.本公司一○一年度對他公司背書保證報告。4.本公司「董事會議事規範」修訂報告。新增5. 新增:5.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認及討論事項事項:1.本公司一○一年度決算表冊。2.本公司一○一年度盈餘分配承認案。3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」。4.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」。新增:5.修訂本公司「股東會議事規則」。(三)臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項: (1).股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月3日至102年4月12日止,每日上午九點至下午五點,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第一七二條之一規定提出並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身份證字號,以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣以雙掛號函件寄送)。受理處所:本公司所在地(428台中市大雅區中清路三段39號)聯絡人:財務處股務課 電話:04-2568-3366

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