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【公告】瀚荃董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:瀚荃(8103)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:陳秋月說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店-星空廳)4.召集事由: 一、報告事項:  (一)一0一年度營業狀況報告。  (二)監察人審查一0一年度決算表冊報告。  (三)本公司一0一年度間接投資大陸執行情形報告。  (四)本公司一0一年度對外背書保證情形。  (五)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額    之報告。 二、承認事項:  (一)承認一0一年度營業報告書及年度各項決算表冊。  (二)承認一0一年度盈餘分派案。 三、討論事項:  (一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。  (二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。  (三)修訂本公司「公司章程」案。 四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項: 一、依本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債轉換辦法相關規定,本公司無擔保   可轉換公司債停止轉換起迄日期:102/04/21~102/06/19。 二、依公司法第172-1條規定,受理股東常會提案期間及處所:自102年4月15日起至   102年4月24日止下午四時前,受理股東就本次股東常會之提案,將提案函件送達   本公司受理處所:新北市淡水區中正東路一段3巷9號9樓,聯絡人:楊謹華,電   話:02-26201000分機308。郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上   加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。董事會審查股東提案,如有   股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董   事會審查。

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