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台半:公告本公司董事會通過重大決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.25 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:102/03/252.公司名稱:台灣半導體股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司102年3月25日第十二屆第五次董事會決議通過事項如下: (1)通過本公司民國101年度財務報表及合併財務報表案。 (2)通過本公司101年度盈餘分配案。 (3)通過本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘 之影響及提列特別盈餘公積數額報告股東會案。 (4)通過本公司民國102年度之營運計畫案。 (5)通過審查本公司董事及經理人101年度各項薪資報酬實際發放情形案。 (6)通過討論本公司101年度董監事酬勞暨員工紅利分配案。 (7)通過本公司101年度員工認股權憑證第2次發行之認股人名單案。 (8)通過修訂本公司章程部份條文案。 (9)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程式』案。 (10)通過修訂本公司『背書保證辦法』案。 (11)通過修訂本公司『公司治理守則』案。 (12)通過召開本公司102年股東常會案。 (13)通過受理股東提出102年股東常會議案相關事宜。 (14)通過評估聘任會計師之獨立性與適任性。 (15)通過修訂本公司『內部控制制度』案。 (16)通過審議本公司101年度之『內部控制制度聲明書』案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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