寶利徠：公告本公司第七屆第九次董事會重大決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:102/03/222.公司名稱:寶利徠光學科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第七屆第九次董事會重大決議事項如下: 1)變更財務報表簽證會計師案。 2)討論民國101年度財務報表及營業報告書案。 3)討論民國101年度盈餘分配案。 4)核准公司盈餘分配給予董事、監察人各別酬勞之權數分配辦法。 5)討論民國101年度「內部控制制度聲明書」案。 6)訂定本公司民國99年發行之國內第一次有擔保可轉換公司債增資股本變更登記 基準日案。 7)訂定本公司民國99年發行之國內第一次有擔保可轉換公司債終止上櫃、最後申 請轉換日暨收回價款發放日案。 8)「取得及處分資產處理程式」修訂案。 9)「資金貸與他人」修訂案。 10)「背書保證」修訂案。 11)「公司章程」修訂案。 12)發行限制員工權利新股案。 13)擬訂102年股東常會召開時間、地點、事由及停止過戶期間。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無