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永信:公告本公司董事會決議102年股東常會召開相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:中正紀念館2F演藝廳(大甲區水源路190號)4.召集事由:(1)報告事項 (A)101年度營業狀況報告 (B)監察人審查101年度決算表冊報告 (C)採用國際財務報導準則,可分配盈餘調整情形及特別盈餘公積提列數額報告(2)承認事項 (A)101年度營業報告書暨財務報表 (B)101年度盈餘分配案(3)討論暨選舉事項 (A)資本公積分派案 (B)修訂『公司章程』案 (C)修訂『股東會議事規則』案 (D)修訂『取得或處分資產處理程式』案 (E)修訂『資金貸與他人及背書保證作業程式』案 (F)選任董事及監察人案 (G)解除新任董事競業禁止之限制案(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:依公司法172-1規定,本公司受理股東提案權期間訂於102年4月7日至102年4月17日止,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理並敘明聯絡人姓名及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案處所:永信國際投資控股股份有限公司財務管理,地址:台中市大甲區中山路一段1191號。

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