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F-安瑞:本公司董事會決議召開102年度股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號 (太平洋商務廣場B1會議室)4.召集事由:本公司102年度股東常會召集事由如下:一、報告事項: (1)本公司民國101年度營業報告。 (2)本公司審計委員會查核報告。 (3)修訂本公司董事會議事規則報告。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則,可分配盈餘調整之情形 及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認及討論事項: (1)承認本公司民國101年度決算表冊案。 (2)核准本公司民國101年度虧損撥補案。 (3)修訂本公司資金貸與他人作業程式案。 (4)修訂本公司背書保證作業程式案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無。

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