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中環:本公司召開102年股東常會之公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台北市青少年育樂中心五樓流行廣場(台北市仁愛路一段17號5樓)4.召集事由:一.報告事項:(1)一○一年度營業狀況報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)一○一年私募有價證券辦理情形報告。(4)一○一年度買回公司股份之執行情形報告。(5)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及盈餘公積提列數額報告。二.承認事項:(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○一年度虧損撥補案。三.討論及選舉事項:(1)討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:本公司一○一年度虧損撥補表預計於股東會前四十日另行公告相關訊息。

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