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【公告】聯茂董事會決議102年股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:聯茂(6213)主  旨:本公司董事會決議102年股東常會召開事宜發言人:蔡馨(日彗)說  明:1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:桃園縣中壢市民權路398號(古華花園飯店)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司101年度營業報告(2)監察人審查101年度決算表冊報告(3)102年起,改採用國際財務報導準(簡稱IFRSs),對102年1月1日

開帳日未分配盈餘及特別盈餘公積影響數報告案(二)承認事項:(1)101年度營業報告書及財務報表(2)101年度盈餘分配案(三)討論事項:(1)公司章程部分條文修訂案(2)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案(3)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:公司法第172條之1規定,受理股東提案之相關事宜如下:A.受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東B.受理期間:102/04/08~102/04/17 下午5時前寄達或送達C.受理處所:桃園縣平鎮工業區工業一路22號(本公司財務處股務室)

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