【公告】長虹召開民國一０二年股東常會事宜

日　　期：2013年03月22日公司名稱：長虹(5534)主　　旨：召開本公司民國一０二年股東常會事宜發言人：陳茂慶說　　明：1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台北市北平東路30號11樓4.召集事由:一、報告事項：（1）一０一年度營業概況報告。（2）監察人審查一０一年決算表冊報告。（3）可分配盈餘調整之情形報告。二、承認事項：（1）一０一年度決算表冊。（2）一０一年度盈餘分配案。三、討論事項：（1）修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。（2）改選董事及監察人案。（3）解除董事及其代表人競業禁止限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:（1）102年04月23日至102年06月21日止，停止公司債轉換。（2）依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於102年04月16日起至102年04月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年04月25日16：00時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台北市中正區北平東路３０號１１樓。