【公告】祥裕電子董事會決議召開102年股東常會之相關事宜

(1)101年度營業報告。

(2)監察人審查101年度決算表冊報告。

(3)其他報告事項。

(3.1)102年股東常會提案權情形報告。

(3.2)101年度現金增資私募發行新股案執行情形報告。

(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，「可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公數額」報告。(二)承認事項：

(1)承認101年度決算表冊案。

(2)承認101年度虧損撥補案。(三)討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(四)選舉事項。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/146.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於102年4月9日起至102年4月18日下午四時止，寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑)。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所為：祥裕電子股份有限公司(台北市松江路162-1號3樓)，逾期恕不受理。