第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:中壢市東園路57號中壢工業區服務中心4.召集事由:一、報告事項：1.一○一年度營業狀況報告。2.監察人查核一○一年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規則」報告。4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額案。二、承認事項：1.本公司一○一年度營業報告書及財務報表。2.本公司一○一年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項：1.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程式」。2.擬修訂本公司「背書保證辦法」。3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。4.擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。5.改選董事及監察人案。6.董事競業禁止解除案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，股東得以書面向公司提出股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)未持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東(2)提案超過一項者(3)所提之議案超過300字者(4)非股東會所得決議者(5)於公告受理期間外提出者。受理股東提案期間為102年4月9日起至102年4月19日止，受理處所為11085台北市信義區松德路171號17樓 揚博科技(股)公司 股務收。凡有意提之股東請於102年4月19日前提出(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄達)並敘明聯絡人及方式，以利董事會備查及回覆審查結果。