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【公告】歐買尬董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:歐買尬(3687)主  旨:本公司董事會決議召開一百零二年股東常會相關事宜發言人:林一泓說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路1號(南港展覽館)4.召集事由:1、報告事項(1)一○一年度營業報告(2)一○一年度監察人查核報告(3)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告2、承認、討論及選舉事項(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案(2)承認一○一年度盈餘分配案(有關盈餘分派之內容,本公司至遲將於開會前四十日公告之。)(3)擬變更一○一年度現金增資資金用途案(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案(5)修訂「背書保證作業程序」案(6)修訂「股東會議事規則」案(7)訂定「監察人之職權範疇規則」案(8)全面改選董事及監察人案(9)擬解除新任董事及其代表人之競業限制案3、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依據公司法第一百七十二條之一、第一百九十二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。受理期間為自一○二年四月十日至一○二年四月十九日止;受理處所為本公司財務部(地址:台北市南港區三重路19-2號D棟10樓)。

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