(炎洲集團泰山總部9樓)4.召集事由: (一)報告事項
1.民國101年度營業報告
2.監察人審查報告
3.買回庫藏股執行情形報告
4.國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告
5.修正「董事會議事運作之管理辦法」報告
6.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調
整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。
7.其他報告事項 (二)承認及討論事項
1.承認民國101年度營業報告書及財務報表
2.承認民國101年度盈餘分配案
3.以資本公積發放現金股利案
4.修正「背書保證辦法」案
5.修正「資金貸與他人管理辦法」案 (三)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國102年4月15日起至民國102年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月24日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：亞洲化學股份有限公司﹝地址：台北市敬業一路97號8樓，電話：02-25332250﹞