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【公告】亞洲化學董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:亞洲化學(1715)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:方淑芬說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:新北市泰山區明志路三段423號

(炎洲集團泰山總部9樓)4.召集事由: (一)報告事項

1.民國101年度營業報告

2.監察人審查報告

3.買回庫藏股執行情形報告

4.國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告

5.修正「董事會議事運作之管理辦法」報告

6.首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調

整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

7.其他報告事項 (二)承認及討論事項

1.承認民國101年度營業報告書及財務報表

2.承認民國101年度盈餘分配案

3.以資本公積發放現金股利案

4.修正「背書保證辦法」案

5.修正「資金貸與他人管理辦法」案 (三)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國102年4月15日起至民國102年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月24日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:亞洲化學股份有限公司﹝地址:台北市敬業一路97號8樓,電話:02-25332250﹞

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