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【公告】承啟董事會召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.20 00:00
日  期:2013年03月20日公司名稱:承啟(2425)主  旨:本公司董事會召開102年股東常會相關事宜發言人:游桂香說  明:1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓 (台北矽谷國際會議中心)4.召集事由:(1)報告事項

1.101年度營業報告。

2.監察人審查101年度決算表冊報告。

3.本公司採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別

盈餘公積數額報告。(2)承認事項:

1.承認101年度營業報告書及財務報表案。

2.承認101年度盈餘分派案。(3)討論事項:

1.討論101年度盈餘轉增資發行新股案。

2.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

3.討論修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。

4.討論修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文案。

5.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,其提案及受理期間擬自102年4月16日起至102年4月25日止,每日上午8點30分至下午5點,受理提案處所:新北市新店區民權路48之3號3樓,承啟科技股份有限公司

財務部收。

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