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【公告】川飛董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.20 00:00
日  期:2013年03月20日公司名稱:川飛(1516)主  旨:董事會決議召開102年股東常會發言人:賴勝琪說  明:1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號1樓4.召集事由:一.報告事項:

(1)一○一年度營業報告暨一○二年營業計畫概要。

(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。

(3)報告一○一年減資案辦理情形及營運計畫執行情形。

(4)報告一○一年度私募現金增資發行新股執行情形。

(5)報告一○一年私募國內可轉換公司債執行情形。二.承認事項:

(1)一○一年度營業報告書及財務報表承認案,提請

承認。

(2)一○一年度虧損撥補承認案,提請承認。三.討論事項(一):

(1)依法修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案,提請討論。

(2)依法修訂「背書保證作業程序」部分條文案,提請討論。

(3)依法修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案,提請討論。

(4)依法修訂「股東會議事規則」部分條文案,提請討論。

(5)討論本公司擬辦理私募普通股案,提請討論。四.選舉事項改選本公司第十二屆董事及監察人案,提請

選舉。五.討論事項(二):討論解除本公司新任董事競業禁止限制案,提請

討論。六.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:本次股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點:102/4/8~102/4/17,以書面送達或寄達本公司(台北市信義區光復南路495號6樓之5)。

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