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【公告】元隆電子召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.19 00:00
日  期:2013年03月19日公司名稱:元隆電子(6287)主  旨:召開102年股東常會發言人:范權奏說  明:1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路一號(科技生活館)4.召集事由:(一)報告事項:1.一○一年度營業概況報告2.監察人審查一○一年度決算表冊報告3.一○一年度第二次私募普通股發行狀況報告4.董事會議事規則修訂報告5.一○一年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告(二)承認事項:1.一○一年度營業報告書及財務報表案2.一○一年度虧損撥補案(三)討論事項:1.擬辦理減資彌補累積虧損案2.擬修訂資金貸與他人及背書保證管理辦法案(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:1.本公司訂於民國一○二年六月四日(星期二)上午九時正,假新竹巿科學工業園區工業東二路一號(科技生活館),召開本公司一○二年股東常會。2.依公司法第一六五條規定,自一○二年四月六日起至一○二年六月四日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者,務請於一○二年四月三日下午四時前駕臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以一○二年四月三日郵戳日期為憑)本公司股務代理永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:100 台北市博愛路17號3樓)辦理過戶。參加集保者,由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。3.本公司國內可轉換公司債,依發行及轉換辦法規定,於上述普通股停止過戶期間停止轉換為本公司普通股。4.開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向永豐金證券股份有限公司股務代理部(電話 :02-23816288)查詢。另依證券交易法第二十六條之二及已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿壹仟股之股東,其股東常會之召集通知以公告方式為之。5.本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人書面資料應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新竹市科學園區研發二路十八號),並副知中華民國證券暨期貨市場發展基金會。6.本次股東會紀念品,不予發放。7.股東會委託書統計驗證機構為:永豐金證券股份有限公司股務代理部。8.依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限,提案內容超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。9.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於民國一○二年四月一日至一○二年四月十一日止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於一○二年四月十一日下午五時前,將提案函件送達永豐金證券股份有限公司股務代理部【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法第172條之1規定辦理提案手續。10.本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。11.本公司董事會得不列為議案之情形:(1).該議案非股東會所得決議者。(2).提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時,持股未達百分之一者。(3).該議案於公告受理期間外提出者。

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