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【公告】聯一光學董事會決議102年股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.03.19 00:00
日  期:2013年03月19日公司名稱:聯一光學(3441)主  旨:本公司董事會決議一○二年股東常會召開事宜發言人:洪巧芸說  明:1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:南投縣草屯鎮稻香路6-4號(本公司大會議室)4.召集事由:一、報告事項:

(1)101年度營業報告案。

(2)101年度監察人審查報告案。

(3)赴大陸投資情形報告案。

(4)為子公司背書保證情形報告案。

(5)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘

公積數額報告案。

(6)參加公司治理制度評量報告案。

(7)訂定本公司「公司治理實務守則」報告案。二、承認暨討論事項:

(1)承認101年度決算表冊案。

(2)承認101年度盈餘分配案。

(3)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。

(4)討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:無

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