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【公告】F-再生董事會決議召開102年股東常會之相關事宜

中央商情網/ 2013.03.18 00:00
日  期:2013年03月18日公司名稱:F-再生(1337)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會之相關事宜發言人:薛又瑋說  明:1.董事會決議日期:102/03/182.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(高雄蓮潭國際會館 會議中心四樓402會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司2012年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司2012年度決算表冊報告。3.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。4.本公司2012年發行可轉換公司債情形報告。(二)承認事項:1.承認本公司2012年度營業報告書、合併財務報表。2.本公司擬辦理2012年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案。2.擬修訂本公司「章程」部分條文案。3.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文案。4.擬修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。(四)選舉事項:本公司董事及監察人選舉案。(五)其他討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。(六)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本次股東常會提出建議議案,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東,請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於102年4月6日起至102年4月15日17時止之期間內,寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所為:亞洲塑膠再生資源控股有限公司(高雄市鼓山區明誠三路685號12樓),逾期恕不受理。

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