日　　期：2013年03月18日公司名稱：美時製藥(1795)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜及國內第一次有擔保、第二次無擔保可轉換公司債停止轉換期間發言人：洪堯樂說　　明：1.董事會決議日期:102/03/182.股東會召開日期:102/06/033.股東會召開地點:南崗工業區服務中心（南投市南崗三路21號 南崗會堂）4.召集事由:一、報告事項：1.101年度營業報告書。2.101年度監察人查核報告書。3.國內第一次有擔保可轉換公司債執行情形。4.國內第二次無擔保可轉換公司債執行情形。5.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認事項：1.101年度營業報告書及財務報表案。2.101年度盈虧撥補案。三、討論事項：1.修訂本公司「資金貸與及背書保證」部分條文案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.擬辦理現金增資案及國內第三次有擔保可轉換公司債案。4.改選董事及監察人案。5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/056.停止過戶截止日期:102/06/037.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之一規定，本公司擬定於102/03/29日至102年04月08 日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出本次股東常會之提名、提案，受理股東提名、提案處所：本公司廠區（地址：南投市成功一路30號）。二、依據本公司九十九年第一次國內有擔保可轉換公司債及第二次國內無擔保可轉換公司債之發行及轉換辦法第九條規定，可轉換公司債自102年04月05日至102年06月03日停止轉換。