【公告】永日化工董事會決議召開102年股東常會

日　　期：2013年03月18日公司名稱：永日化工(4102)主　　旨：董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：曹燕穀說　　明：1.董事會決議日期:102/03/182.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台中市大甲區水源路169號，台中市大甲婦女褔利服務中心4樓禮堂。4.召集事由:(一)、報告事項:　(1)101年度營業狀況報告。　(2)監察人審查101年度決算表冊報告。　(3)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形　及特別盈餘公積提列數額報告(二)、承認事項:　(1)承認101年度營業報告書暨財務報表。　(2)承認101年度盈餘分配案。　(3)承認現金增資計畫變更案。(三)、討論事項:　(1)修訂本公司「資金貸與他人處理準則」案。(四)、選舉事項：　(1)選舉第十三屆董事及監察人。(五)、其他議案:　(1)解除新任董事競業禁止案。(六)、臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:　(1)受理股東之提案期間:102/04/08~102/04/17。