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劍湖山:公告召開本公司102年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:嘉義耐斯王子大飯店5樓宴會廳(嘉義市忠孝路600號)4.召集事由:一、報告事項(一)101年度營業狀況暨102年度營業計畫報告。(二)監察人審查本公司101年度決算表冊報告。(三)本公司101年度私募股票案辦理情形報告。二.承認事項(一)101年度營業報告書及財務報表案。(二)101年度虧損撥補表案。三、討論事項:(一)修正本公司章程部分條文案。(二)修正本公司「背書保證作業程式」部分條文案。(三)修正本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,訂定受理持股1%以上股東書面提案日為:102/03/29~102/04/08。(二)本公司股東會召開時間為102年6月4日(星期二)上午9點整。(三)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,電話為(02)-27023999

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