實威：公告本公司董事會通過之重要決議

第二條　第51款1.事實發生日:102/03/142.公司名稱:實威國際股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)通過一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財報)案 (2)通過一○一年度盈餘分配案 (3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列 數額報告 (4)通過一○一年度內控聲明書 (5)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案 (6)增訂本公司「誠信經營守則」案 (7)增訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」案 (8)增訂本公司「監察人之職權範疇規則」案 (9)增訂本公司「公司治理實務守則」案 (10)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案 (11)修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案 (12)一○二年度股東常會開會日期、時間、地點及議案 (13)受理持股1%以上股東提案期間 (14)購置新竹辦公室6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無