實威：公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之3(本公司大會議室)4.召集事由: 一、報告事項： (1)一○一年度營業報告 (2)一○一年度監察人查核報告 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告 (4)訂定本公司「誠信經營守則」報告 (5)訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告 (6)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘調整之情形及特別 盈餘公積提列數額報告 二、承認事項： (1)承認一○一年度營業報告書 (2)承認一○一年度盈餘分配案 三、討論事項： (1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案 (2)討論修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案 (3)討論訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無