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【公告】旺玖科技董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.13 00:00
日  期:2013年03月13日公司名稱:旺玖科技(6233)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人:張景棠說  明:1.董事會決議日期:102/03/132.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1康寧生活會館第一會議廳4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司101年度營業報告(2)監察人審查101年度決算報告(3)資產減損報告(4)庫藏股買回執行情形報告(5)修訂本公司「董事會議事規則」案(6)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積

數額之報告二、承認事項:(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表(2)承認本公司101年度虧損撥補案三、討論事項:(1)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案(3)修訂本公司「股東會議事規則」案(4)討論解除本公司董事競業禁止案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:一、本公司102年股東常會擬定於102年6月14日(星期五)上午九時正準時召開二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者, 依公司法第172條之1相關規定,本公司受理持股百分之一以上之股東提案,相關提案文件需以書面寄至本公司(台北市南港路三段48號7樓財務部收),受理提案期間自102年4月12日起至102年4月22日止(郵戳為憑)。

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