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【公告】泰林董事會重要決議事項

中央商情網/ 2013.03.13 00:00
日  期:2013年03月13日公司名稱:泰林(5466)主  旨:董事會重要決議事項發言人:卓連發說  明:1.事實發生日:102/03/132.公司名稱:泰林科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司102年3月13日召開第七屆第十四次董事會,重要決議摘錄如下: 一、通過本公司101年度資產減損案,金融資產及其他資產減損

金額總計9,026仟元。 二、通過本公司101年度營業報告書及各項財務書表承認案。 三、通過本公司101年度盈餘分配案,決議發放股東現金股利約每股0.4元。 四、通過本公司「公司章程」、「股東會議事規則」、「公司治理守則」

等規範部份條文修訂案。 五、通過召開本公司102年度股東常會案:

開會時間:102年6月17日(星期一)上午9:00。

開會地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓。

(新竹工業區管理中心2樓會議室)

停止過戶及轉讓(換)日期:102年4月19日至6月17日。

最後過戶日:102年4月18日(星期四)下午5:00。

(4月16日為出席股東會最後買進日,本日之後於集中市場買進者

無權參加股東會。) 六、通過股東提案受理相關事項:

受理期間:102年4月10日至19日,以19日(含)前送(寄)達本公司為憑。

受理處所:本公司所在地(新竹縣湖口鄉鳳山村仁德路4號)

連絡電話:03-5985959#1100

連絡人:本公司股務部人員6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無

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