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聚積:公告本公司董事會決議召開一百零二年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:本公司會議室(新竹市埔頂路18號10樓)4.召集事由:(一)報告事項 (1)一百零一年度營業報告。 (2)一百零一年度監察人審查報告。 (3)修訂本公司『董事會議事規則』部份條文案。 (4)本公司參加中華治理協會辦理之『上市上櫃公司治理制度評量』結果 報告。(二)承認事項 (1)本公司一百零一年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一百零一年度盈餘分派案。(三)討論事項 (1)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。 (2)修訂本公司『背書保證作業程式』部份條文案。 (3)修訂本公司『資金貸與他人作業程式』部份條文案。 (4)解除董事競業禁止案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項: (1)股東提案期間: 依公司法第一七二條之一規定,受理持股1%以上之股東書面提案期間為 102年3月29日至102年4月8日止。 (2)受理提案及提名處所: 聚積科技股份有限公司財務部收〔地址:新竹市埔頂路18號6樓之4〕。 (郵寄者以寄達日為憑,並請於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及 以掛號函件寄送)。

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